Es ist bestätigt: Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen Roman Abdulin, den Chef der Gazprombank Schweiz gestartet.
Wie die «Bilanz» berichtet, wurde «ein Verfahren gegen die genannte Person und weitere Mitarbeitende der Gazprombank Schweiz eingeleitet». Gazprombank Schweiz ist eine Tochter des russischen Erdgas-Konzerns Gazprom. Sie beschäftigt gemäss der Zeitung in ihrer Zürcher Filiale rund 90 Personen.
Nach den «Panama Papers»
Zur Untersuchung soll es wegen Enthüllungen der «Panama Papers» gekommen sein. Vor vier Jahren wurde Gazprom Schweiz von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) wegen verletzter Sorgfaltspflicht im Zusammenhang mit dem Geldwäschereigesetz gerügt.
Die Bank habe Geschäftsbeziehungen und Transaktionen zwischen 2006 und 2016 nicht «mit der nötigen Tiefe und Sorgfalt» hinterfragt und verdächtige Geschäftsbeziehungen nicht schnell genug gemeldet. Anschliessend durfte die Bank keine Privatkunden mehr annehmen. Die von der Finma übermittelten Informationen sollen nun zur Untersuchung geführt haben. (lui)
